{"id":682,"date":"2018-03-13T09:49:28","date_gmt":"2018-03-13T08:49:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.clic-formalites.com\/blog\/?p=682"},"modified":"2026-03-10T15:54:09","modified_gmt":"2026-03-10T14:54:09","slug":"plus-que-quelques-semaines-pour-se-mettre-en-conformite-avec-la-declaration-relative-aux-beneficiaires-effectifs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.clic-formalites.com\/blog\/plus-que-quelques-semaines-pour-se-mettre-en-conformite-avec-la-declaration-relative-aux-beneficiaires-effectifs\/","title":{"rendered":"Plus que quelques semaines pour se mettre en conformit\u00e9 avec la d\u00e9claration relative aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00ab\u00a0<em>L\u2019\u00c9tat ne participe jamais aux catastrophes, mais participe toujours aux b\u00e9n\u00e9fices<\/em>\u00a0\u00bb, cette r\u00e9plique de Michel Audiard aurait pu sortir tout droit des <em>Tontons flingueurs<\/em>. Elle pourrait faire \u00e9chos \u00e0 la loi Sapin II. Ici on ne parle pas de b\u00e9n\u00e9fices, mais de <em>b\u00e9n\u00e9ficiaires. <\/em>En effet, cette loi impose une nouvelle formalit\u00e9 obligatoire pour les soci\u00e9t\u00e9s : la <strong>d\u00e9claration relative aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong>. Le compte \u00e0 rebours a commenc\u00e9, il ne reste plus que quelques semaines pour \u00eatre en r\u00e8gle avec la loi. Ainsi, la date butoir de r\u00e9gularisation pour les soci\u00e9t\u00e9s existantes est le <strong>31 mars \u00e0 minuit<\/strong>.<br>Mais, pas de panique ! Clic formalit\u00e9s fait le point sur cette nouvelle r\u00e9glementation et sur les d\u00e9marches \u00e0 suivre pour ne pas \u00eatre hors la loi.<\/p>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"la-declaration-de-beneficiaires-effectifs-une-obligation-legale\"><strong>La d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs : une obligation l\u00e9gale<\/strong><\/h2>\n\n\n<p>La directive 2015\/849\/UE du Parlement et du Conseil europ\u00e9en du 20\/05\/2015 a pour objectif de lutter contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme. Pour ce faire, l\u2019Europe a impos\u00e9 aux \u00c9tats membres la mise en place d\u2019un dispositif d\u2019identification des <strong>b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs des soci\u00e9t\u00e9s et entit\u00e9s juridiques<\/strong> constitu\u00e9es sur le territoire, au sein d\u2019un <a href=\"http:\/\/www.clic-formalites.com\/blog\/registre-beneficiaires-effectifs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">registre central.<\/a> De ce fait, la loi Sapin II et son d\u00e9cret d\u2019application <strong>transposent<\/strong> cette directive europ\u00e9enne en droit fran\u00e7ais ; la France <strong>confie la tenue de ce registre<\/strong> aux greffiers des tribunaux de commerce.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"le-principe-depot-de-la-declaration-des-beneficiaires-effectifs-aupres-du-greffe-du-tribunal-de-commerce\"><strong>Le principe : d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs aupr\u00e8s du greffe du Tribunal de commerce<\/strong><\/h3>\n\n\n<p>Toutes les entit\u00e9s immatricul\u00e9es au registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s <strong>doivent d\u00e9sormais d\u00e9poser<\/strong> aupr\u00e8s du greffe du Tribunal de commerce un document pr\u00e9cisant l\u2019identit\u00e9 de leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ainsi que les <strong>modalit\u00e9s de contr\u00f4le que ces derniers exercent<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Quelles sont les entreprises concern\u00e9es ?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le champ d\u2019application est large. Cette d\u00e9claration concerne toutes les <strong>entit\u00e9s juridiques jouissant de la personnalit\u00e9 morale<\/strong> (soci\u00e9t\u00e9s commerciales, soci\u00e9t\u00e9s civiles, etc.) ayant leur <strong>si\u00e8ge social en France<\/strong>.<br>Sont exclus du champ d\u2019application :<\/p>\n\n\n\n<ul style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\" class=\"wp-block-list\">\n<li>les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es en bourse ;<\/li>\n\n\n\n<li>les groupements d\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9conomique (GIE) \u00e9tablis en France ;<\/li>\n\n\n\n<li>les soci\u00e9t\u00e9s commerciales \u00e9tablies a\u0300 l\u2019\u00e9tranger ayant un \u00e9tablissement en France ;<\/li>\n\n\n\n<li>les organismes de placement collectif.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Qu\u2019est-ce qu\u2019un b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif ?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le droit <strong>d\u00e9finit<\/strong> le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui poss\u00e8dent ou contr\u00f4lent, directement ou indirectement, une entit\u00e9 juridique.<br>Toutes les soci\u00e9t\u00e9s doivent identifier leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. Sont consid\u00e9r\u00e9es comme des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs les personnes physiques qui :<\/p>\n\n\n\n<ul style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\" class=\"wp-block-list\">\n<li>soit d\u00e9tiennent, directement ou indirectement, <strong>plus de 25 %<\/strong> du capital ou des droits de vote de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante (approche math\u00e9matique) ;<\/li>\n\n\n\n<li>soit exercent, par tout autre moyen, un <strong>pouvoir de contr\u00f4le<\/strong> sur les organes de gestion, d\u2019administration ou de direction ou sur l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de ses associ\u00e9s ou des actionnaires de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante (approche juridique).\u00a0\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En cas de d\u00e9faut d\u2019identification selon les deux crit\u00e8res pr\u00e9c\u00e9dents, et uniquement dans ce cas-l\u00e0, le ou les repr\u00e9sentants l\u00e9gaux de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante sont les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"quelles-sont-les-formalites-a-accomplir\"><strong>Quelles sont les formalit\u00e9s \u00e0 accomplir ?<\/strong><\/h3>\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"les-informations-a-deposer-au-greffe\"><strong>Les informations a\u0300 d\u00e9poser au greffe :<\/strong><\/h5>\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-identification-de-lentreprise\"><strong>1\/ Identification de l\u2019entreprise :<\/strong><\/h6>\n\n\n<ul style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\" class=\"wp-block-list\">\n<li>d\u00e9nomination sociale ou raison sociale de la soci\u00e9t\u00e9 ;<\/li>\n\n\n\n<li>forme juridique (SARL, SAS, SCI, SASU, etc.) ;<\/li>\n\n\n\n<li>adresse du si\u00e8ge social ;<\/li>\n\n\n\n<li>num\u00e9ro unique d\u2019identification et la mention au Registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s (RCS) du greffe de son si\u00e8ge.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-mentions-relatives-aux-beneficiaires-effectifs\"><strong>2\/ Mentions relatives au(x) b\u00e9n\u00e9ficiaire(s) effectif(s) :<\/strong><\/h6>\n\n\n<ul style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\" class=\"wp-block-list\">\n<li>nom, nom d\u2019usage, pseudonyme, pr\u00e9noms ;<\/li>\n\n\n\n<li>date et lieu de naissance ;<\/li>\n\n\n\n<li>nationalit\u00e9 ;<\/li>\n\n\n\n<li>adresse personnelle ;<\/li>\n\n\n\n<li>modalit\u00e9s du contr\u00f4le que ces personnes exercent sur la soci\u00e9t\u00e9 ;<\/li>\n\n\n\n<li>date a\u0300 laquelle elles sont devenues b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-date-de-depot\"><strong>3\/ Date de de\u0301po\u0302t<\/strong><\/h6>\n\n\n<p>Le document relatif au(x) b\u00e9n\u00e9ficiaire(s) effectif(s) doit \u00eatre d\u00e9pos\u00e9 au greffe :<\/p>\n\n\n\n<ul style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\" class=\"wp-block-list\">\n<li>lors d\u2019une demande d\u2019immatriculation au RCS dans le d\u00e9lai de 15 jours, au plus tard, \u00e0 compter de la d\u00e9livrance du r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de d\u00e9p\u00f4t de dossier de cr\u00e9ation d\u2019entreprise ;<\/li>\n\n\n\n<li>avant le <strong>1<sup>er <\/sup>avril 2018<\/strong>, pour les entit\u00e9s immatricul\u00e9es avant le 1<sup>er<\/sup> ao\u00fbt 2017, pour proc\u00e9der \u00e0 la r\u00e9gularisation.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"4-lieu-de-depot\"><strong>4\/ Lieu de d\u00e9p\u00f4t<\/strong><\/h6>\n\n\n<p>Le d\u00e9p\u00f4t est effectu\u00e9 au <strong>greffe du tribunal de commerce<\/strong> du si\u00e8ge de l&rsquo;entit\u00e9, pour \u00eatre annex\u00e9 au registre du commerce. Le d\u00e9p\u00f4t doit \u00eatre dat\u00e9 et sign\u00e9 en original par le repr\u00e9sentant l\u00e9gal de l&rsquo;entit\u00e9.<br><span style=\"font-size: 1rem;\">La d\u00e9claration peut \u00eatre soit papier soit \u00e9lectronique.\u00a0Le d\u00e9p\u00f4t par voie \u00e9lectronique du document d&rsquo;identification des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs (DIBE), seul ou lors d&rsquo;une formalit\u00e9 de modification, requiert la signature \u00e9lectronique du d\u00e9posant.<\/span><\/p>\n\n\n\n<p>En cas de la survenue d\u2019\u00e9v\u00e9nements ayant une incidence sur les informations d\u00e9clar\u00e9es, un nouveau d\u00e9p\u00f4t devra alors \u00eatre effectu\u00e9 aupr\u00e8s du greffe. Il peut s&rsquo;agir de cessions de titres, changement de dirigeant, cession de parts sociales, etc.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"les-sanctions-en-cas-de-manquement\"><strong>Les sanctions en cas de manquement<\/strong><\/h5>\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"1-modalites-de-controle-par-le-greffe\"><strong>1\/ Modalit\u00e9s de contr\u00f4le par le greffe<\/strong><\/h6>\n\n\n<p>L\u2019article L.561-47 du code mon\u00e9taire et financier pr\u00e9voit les modalit\u00e9s de contr\u00f4le de cette d\u00e9claration. Ainsi, le greffier a pour mission de v\u00e9rifier si les informations relatives au b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif sont compl\u00e8tes et conformes aux dispositions l\u00e9gislatives et r\u00e9glementaires et correspondent aux pi\u00e8ces justificatives et pi\u00e8ces d\u00e9pos\u00e9es en annexe. Il op\u00e8re \u00e9galement ce contr\u00f4le lors d\u2019une demande de modification, et v\u00e9rifie les pi\u00e8ces du dossier.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le pr\u00e9sident du tribunal de commerce<\/strong> peut enjoindre la soci\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e et\/ou son repr\u00e9sentant l\u00e9gal de proc\u00e9der au d\u00e9p\u00f4t, au besoin <strong>sous astreinte<\/strong>. Il peut \u00e9galement designer un <strong>mandataire charge\u0301 de proc\u00e9der au d\u00e9p\u00f4t<\/strong>.<\/p>\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"2-acces-restreint-au-registre-des-beneficiaires-effectifs\"><strong>2\/ Acc\u00e8s restreint au registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong><\/h6>\n\n\n<p>Il n\u2019y a pas un acc\u00e8s libre \u00e0 ce registre. Seules, certaines personnes peuvent le consulter :<\/p>\n\n\n\n<ul style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\" class=\"wp-block-list\">\n<li>la soci\u00e9t\u00e9\u0301 d\u00e9clarante ou son repr\u00e9sentant l\u00e9gal ;<\/li>\n\n\n\n<li>toute personne justifiant d\u2019un int\u00e9r\u00eat l\u00e9gitime sur autorisation du juge commis \u00e0 la surveillance du Registre du commerce et des soci\u00e9t\u00e9s (RCS) ;<\/li>\n\n\n\n<li>18 entit\u00e9s list\u00e9es dans l\u2019article R.561-27 du code mon\u00e9taire et financier ;<\/li>\n\n\n\n<li>les entit\u00e9s assujetties \u00e0 la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\" id=\"3-peines-encourues-en-cas-de-non-respect-des-obligations\"><strong>3\/ Peines encourues en cas de non respect des obligations<\/strong><\/h6>\n\n\n<p>Le d\u00e9faut de d\u00e9claration de b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est sanctionn\u00e9 assez lourdement par la loi.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour les personnes physiques :<\/p>\n\n\n\n<ul style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>6 mois d\u2019emprisonnement ;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>7 500 \u20ac d\u2019amende<\/strong> et peines comple\u0301mentaires (interdiction de ge\u0301rer et\/ou privation des droits civils et civiques).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Pour les personnes morales : <strong>37 500 \u20ac d\u2019amende<\/strong> et peines compl\u00e9mentaires (dissolution, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d\u2019\u00e9tablissement, exclusion des march\u00e9s publics, interdiction d\u2019\u00e9mettre des ch\u00e8ques, etc.).<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>La date limite du d\u00e9p\u00f4t de la d\u00e9claration des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs est arr\u00eat\u00e9e au 1er avril 2018. Cette obligation l\u00e9gale est cependant loin d\u2019\u00eatre un \u00ab\u00a0poisson d\u2019avril\u00a0\u00bb. \u00a0Si historiquement cette locution d\u00e9signait \u00ab\u00a0<em>un jeune gar\u00e7on charg\u00e9 de porter les lettres d\u2019amour de son ma\u00eetre\u00a0<\/em>\u00bb, la d\u00e9claration relative aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9clarante, sans \u00eatre une missive amoureuse n\u2019en demeure pas moins d\u2019une importance capitale aux yeux de l\u2019\u00c9tat, jaloux de ses pr\u00e9rogatives administratives et du bon enregistrement des soci\u00e9t\u00e9s au RCS.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sources :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCode.do;jsessionid=EE8E510C3729294CED9C3BDF1B80C0AF.tplgfr23s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&amp;dateTexte=20180307\">https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/affichCode.do;jsessionid=EE8E510C3729294CED9C3BDF1B80C0AF.tplgfr23s_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&amp;dateTexte=20180307<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&laquo;&nbsp;L&rsquo;&Eacute;tat ne participe jamais aux catastrophes, mais participe toujours aux b&eacute;n&eacute;fices&nbsp;&raquo;, cette r&eacute;plique de Michel Audiard aurait pu sortir tout droit des Tontons flingueurs. 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